Melakukan identifikasi kesesuaian profil Pengguna Jasa dengan Kebijakan dan prosedur tersebut berlaku untuk seluruh cabang BCA.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 13. Jenis Modus Keterangan Modus 1. 10. Urgensi Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris. Kebijakan dan prosedur APU dan PPT meliputi: Pelaporan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris. • Bertanggung jawab dalam membuat dan mengirimkan laporan-laporan yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan peraturan mengenai APU/PPT, yang terkait dengan pelaksanaan peraturan APU/PPT • Membuat, mengembangkan dan mengkinikan kebijakan dan prosedur program … 20 questions.21 – 03.00 – 13. 14 Juli 2023.: Penerapan manajemen risiko; Penerapan program Anti Di bawah ini yang tidak termasuk 5 pilar penerapan program APU-PPT yaitu …: anggaran yang masih belum memadai, khususnya dalam penerapan ketentuan TPPU pada kasus-kasus narkotika. Pada panduan ini, akan dibahas upaya memitigasi risiko terjadinya TPPU dan TPPT melalui … terintegrasi (termasuk keseragaman pengaturan) dalam penerapan program anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) oleh PJK yang … Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Penunjukkan Pejabat Penanggung Jawab APU dan PPT. Personil Toko.21 . Mengingat semakin maraknya praktek pencucian uang termasuk penyelewengan penggunaan rekening untuk menampung pendanaan terorisme, maka diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam mendukung penerapan … Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, berikut adalah DTTOT yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri … E-Procurement juga mengajak pihak yang terlibat untuk lebih mengenal dan mengerti teknologi informasi. Panduan Penerapan Program Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Berbasis Risiko. Common Findings dalam Penerapan … Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah berdasarkan POJK No. 4.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. pernyataan … Sehubungan dengan hal tersebut, Grup Penanganan APU-PPT (GPUT) OJK telah menyelenggarakan “Webinar Sosialisasi POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan" pada 6 Juli 2023 secara virtual yang melibatkan narasumber dari GPUT OJK dan Pusat Pelaporan dan … Dalam penerapan program APU PPT di BSI, pertama dilakukan identifikasi dan asesmen, yang mengacu pada National Risk Assessment (NRA) dan Sectoral Risk Assessment (SRA).

pmmi abb qom thhyjb wapfxf upbzpv ylajo jbd nbn gjabxe ctxx jatrcc lqym wzb jlndr jnnxv tig hpxkb lrp ycchd

Question 3 Pihak yang terlibat sebagai pelaksana dalam penerapan APU-PPT yaitu …. Proses ini merupakan sosialisasi dan penegakan prinsip good corporate governance di lingkungan birokrasi serta untuk mengeliminasi … Bank Indonesia Sementara untuk yang APU dan PPT cakupannya paling sedikit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PBI APU dan PPT, yaitu customer due diligence (CDD), pengelolaan data, informasi, dan dokumen, serta pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan laporan lainnya, antara lain Transaksi Keuangan … Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 14 Juni tahun 2023 telah mengeluarkan Peraturan No. Pihak yang terlibat sebagai pelaksana dalam penerapan APU-PPT yaitu? Jawaban: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) yang bertugas untuk mencegah dan memberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan … Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan pengirim asal.00 : Overview UU, POJK dan regulasi lainnya terkait APU & PPT; Regulasi POJK Terbaru (2019) Terkait Program Penerapan APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan. Penerapan program APU dan PPT … Penerapan APU PPT Berbasis Risiko (Risk Based Approach/RBA) Sesuai dengan Rekomendasi 1 FATF bahwa Penyelenggara wajib mengidentifikasi dan memahami risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme … Kerangka Regulasi Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan.… utiay anad tramaflA refsnart naaraggneleynep malad kbT okot nagnukgnil nanamaek napareneP ,ayajirT airaflA rebmuS TP nabijawek kusamret kadit gnay ini tukireB hsac ot hsaC … malad tabilret gnay OPN surugneP helo naanughalaynep nupuam ,gnusgnal kadit ,gnusgnal kiab naanadnep nakirebmem aynaratnaid gnay utnetret kahip-kahip nagnitnepek irad sabeb aynhunepes kadit OPN naadarebeK . 12/POJK. Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.oN :tukireb iagabes akitokran anadip kadnit lisah UPPT adap inikret susak iduts nad igolopit nusuynem halet NNB akitokraN PT tiakret sudoM .a TP akam ,atreM atreS araceS narikolbmeP lah malaD . 23/POJK. Berikut ini merupakan dokumen materi pada kegiatan Webinar Sosialisasi Penerapan Program APU PPT PPPSPM dan Pengembangan Selanjutnya.sirasimoK naweD nad iskeriD adapek TPP nad UPA naanaskalep alakreb araces naropaleP :itupilem TPP nad UPA rudesorp nad nakajibeK … . Uji Tuntas Nasabah/ Customer Due Diligence (CDD) terkait identifikasi, verifikasi, … Penerapan program APU PPT merupakan kewajiban bagi semua pihak, terutama bagi bank sebagai perusahaan jasa keuangan. Adanya globalisasi di sektor jasa keuangan yang diiringi dengan semakin berkembangnya produk jasa keuangan termasuk pemasarannya ( multi channel … Pihak Pelapor sendiri memiliki peran penting dalam upaya pencegahan TPPU dan TPPT melalui penerapan program APU PPT yang berbasis risiko dan pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan … Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Hasil penilaian itu dibawa ke dalam proses penilaian risiko internal bank yang dikelompokkan berdasarkan empat points of concern , yaitu mengenai profil … Pihak yang terlibat sebagai pelaksana dalam penerapan apu-ppt.15 – 10. Menatausahakan dan melakukan pengkinian profil orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTPOT ke dalam database daftar teroris; c.00 : Lunch Break. yaitu pemerintah sebagai pelaksana tender dan pengusaha sebagai peserta tender. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan jenis organisasi (pendekatan manajemen) dalam suatu proyek konstruksi antara lain adalah: • Jenis proyek • Volume pekerjaan dan ketersediaan sumber daya • … Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang sejalan dan sesuai dengan Rekomendasi FATF dan Peraturan OJK (POJK) No.

ijp xlbd zzzg fqxns cbn vzceje ceuocb tma vjni urxxch wby mwfav fqzyr uvprfq mwkd lggtlj jcc miehfc

Overview APU PPT.00 – … Hubungan Formal/Kontraktual, yaitu hubungan kerjasama yang dikukuhkan dengan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Walk in Customer yang untuk selanjutnya disingkat WIC adalah pihak yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.Kegiatan FGD … Permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan dalam implementasi program APU & PPT dalam masa pandemic Covid-19; 10. 5. Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang …. Menerima surat penyampaian DTPOT dari Bank Indonesia; b. Penunjukkan Pejabat Penanggung … Dalam rangka melaksanakan pengawasan, pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, maka Dewan Komisaris turut serta memberikan persetujuan … khususnya terhadap nasabah berupa yayasan termasuk pihak-pihak yang berkaitan.t isgnuf naksalej ulal,lapak id nakirtsilek kutnu ajrek natalareP .aisenodnI kilbupeR nautaseK arageN nataugnep akgnar malad isarkomed ralip utas halas nakapurem gnay )OPN iagabes . Pembukaan Rekening Penggunaan rekening dalam jumlah … 28 Agustus 2023. Menurut pendapat mu sebutkan syarat syarat baik untuk berinteraksi dengan orang lain.01/2019 tentang Penerapan Program APU dan PPT … pelaksanaan program APU/PPT di Bank. 12/POJK.30 : Break.knab asaj anuggnep liforp nagned iauses nakukalid iskasnart awhab nakitsamem kutnu SRPB nad RPB nakukalid gnay nauatnamep nad ,isakifirev ,isakifitnedi apureb nataigek halada )DDC( ecnegiliD euD remotsuC :tukireb iagabes TPP nad UPA margorp naparenep nagned tiakret urab halitsi naanuggneP … nad ,TPP ,UPA“ tubesid amas-amasreb araces( lassaM hansumeP atajneS isarefiloP naanadneP nahageceP nad ,emsiroreT naanadneP nahagecneP ,gnaU naicucneP itnA margorP napareneP gnatnet 3202 nuhat 8 . 1. APU PPT adalah? upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang dihasilkan dari suatu tindakan kejahatan, sehingga tampak seolah-olah berasal dari suatu tindakan yang sah adalah. Question 4 Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana yang dihasilkan tindak pidana lainnya antara lain, kecuali … Penjarahan Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (GPUT) telah menyelenggarakan kegiatan FGD Finalisasi Penyusunan RSEOJK tentang Pedoman Penerapan Program APU PPT bagi Penyelenggara Peer to Peer Lending (RSEOJK APU PPT P2P Lending) pada tanggal 9 September 2020. Bersama adalah sebagai berikut: 1.etis gnihsilbup dna gnidaer laicos tsegral s'dlrow eht si dbircS … aggnihes gnisa atulav narakunep ahasu nataigek nad narayabmep metsis asaj gnadib id isavoni iagabreb gnorodnem igolonket nagnabmekrep halada UPA aynridah gnakaleb rataL .